用加密货币助毒枭洗钱1.59亿元 墨西哥男子遭判8年4个月【秘鲁新世界日報】

　　【周刊王CTWANT】一名墨西哥男子因涉及使用加密货币帮毒枭洗钱美金550万元（折合新台币约1.59亿元），被美国法院判处8年4个月有期徒刑。美国司法部（Departamento de Justicia de los Estados Unidos）在新闻稿指出，该名男子名为马丁尼兹（Jose “Meno” Martinez），来自墨西哥瓜达拉哈拉（Guadalajara）。他被认定是协助毒贩将毒品收益转移回墨西哥的重要成员。

根据《Decrypt》报导指出，马丁尼兹透过加密货币平台运作，将巨额资金以虚拟货币形式进行转移。成功掩盖资金来源后，再将款项兑回现金转入墨西哥市场。而他可以从每一笔交易中抽取手续费作为报酬。

在调查中，美国缉毒局扣押135万美元现金与大量毒品与制毒原料，包括3公斤芬太尼（fentanilo）、52.77公斤古柯碱（cocaina）、超过7,078公斤木炭状甲基安非他命（metanfetamina）、170加仑椰子油形式甲基安非他命、140公斤成品甲基安非他命，以及15加仑液态甲基安非他命。

美国司法部在新闻稿中也提到，这起案件的调查行动由美国缉毒局（Administracion de Control de Drogas，DEA）列克星敦办公室主导，并结合底特律（Detroit）与落矶山（Rocky Mountain）外勤处力量，在包括墨西哥、明尼亚波利斯、芝加哥、圣路易、巴尔的摩、密尔瓦基、波特兰、路易维尔与哥伦比亚等地的DEA办公室配合下同步进行。此外，国税局（IRS）刑事调查部门也加入协查，协助追查资金流向与相关帐户结构。

在司法程序方面，本案由美国刑事司（Criminal Division）洗钱与资产追偿科（Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos）审判律师拉贝（Elizabeth R. Rabe）以及肯塔基东区副刑事首席检察官布拉德柏瑞（Gary Todd Bradbury）负责起诉与诉讼推进，两人指控马丁尼兹于美国境内违法处理巨额毒品资金，并协助海外毒品集团进行金融犯罪。最终判处马丁尼兹8年4个月有期徒刑。