【本報訊】2016 年至2022 年间,秘鲁共和国总统迪娜·博卢阿特(Dina Boluarte) 的银行账户收到超过100 万索尔(30 万美元); 也就是说,根据情报机构的数据,她曾经是la Reniec官员(2016年)、Surquillo市长候选人(2018年)、共和国副总统候选人(2021年),然后担任佩德罗·卡斯蒂略Pedro Castillo政府情报部Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) , 消息来源于周日由《El Comercio》报纸发表。
银行和保险监管局(SBS)金融情报机构发现,2016年8月至2022年8月期间,国家元首的银行账户出现“可疑活动”,在此期间,她收到了“大量来源不明的现金存款和 转账” ,”报告指出。
新闻调查是在《La Encerrona》媒体投诉称总统拥有几款她在官方仪式上佩戴的名贵手表后开始的,其中有一块价值14,000美元的劳力士手表,这也是国家检察官办公室开设一个调查中心的原因 。 对涉嫌资产非法增加的初步调查。
金融情报机构的报告详细说明,超过 100 万索尔的资金进入了 11 个银行账户,其中 4 个是共同账户。 媒体El Comercio 表示:“账户中收到的现金支付总额为 1,097,200 索尔和 2,200 美元。这两个数字加起来为 110 万索尔。”
2018年,也就是Dina Boluarte竞选Surquillo市长的那一年,她的转帐数量最高:S/296,857元的转帐数量为133次。 然而,在她当年向JNE提交的资产和收入宣誓声明中,她记录了收入为S/73,200元,她在Surquillo的家为S/360,135元,她的车辆为S/85,410元。 据El Comercio称,她没有说明她在银行的S/30万来源。
此外,Boluarte Zegarra 在其参与的选举进程框架内向 JNE 提交的简历中宣称,2017 年他的收入为 5.4 万新元; 2018年,S/73,200; 2019 年,S/66,520。
Boluarte Zegarra 在其 2023 年最后一次宣誓声明中宣布资产收入为 462,968 索尔,其他未具体收入为 593,347 索尔。 另外她担任总统的月薪为16000索尔。
同样引人注目的是,去年的“其他收入”数字高于她在担任副总统和总统期间宣布的2022 年该领域的数字,即S/468,980; 而在2021年,作为MIDIS的职务,它是 S/160,415。
银行账户
金融情报报告表明,274,848 索尔(74,800 美元)的转账没有“支持其的经济理由”。
金融情报机构指出,Boluarte在2016年至2022年期间申报的经济信息“无法支持详细的操作”,并且其账户的共同所有者没有登记宣誓收入申报。
报告称,出于这个原因,金融情报机构坚持认为总统记录的操作“可能与洗钱犯罪有关”。秘鲁新世界日報
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