【本報訊】据报道,Junín前地区长官自由秘鲁党创始人的可疑银行數據,根据司法控诉內容,自由秘鲁党创始人Cerrón把钱存在Huancayo合作社,然后转滙到另一家银行。
Huancayo省第六刑事检察官办公室决定对自由秘鲁党创始人Cerrón因涉嫌洗钱罪展开初步调查。这控诉涉及Junín朱宁地区政府两届主席(2011-2014年和2019年)庞大的财政档案。
檢察官提出訴訟决定是在秘魯21報记者Carlos Paredes卡洛斯·帕雷德斯報導之后做出的,他在Huancayo合作社中发现了Cerrón可疑的银行流动。
第一次对应于2018年12月,Cerrón在上述机构开立了一个定期账户,存入26萬秘幣现金。根据这份文件,第一笔存款被上报给金融情报局(FIU),Cerrón在一份宣誓书中说,这是他»一生的积蓄»。
Cerrón于2020年2月存入了第二笔存款,以100万秘幣现金存入。
大约四个月后,取回所有存入的款项,这些存款相当于128.7萬,包括存款利息。
«Cerrón先生无法提取他存入的全部资金,因为该机构没有充足现金,因此他开了一个免费储蓄账户,并指示Caja Huancayo合作社的職员将所有资金(转交给另一家银行)。
跟據記者提供的这一信息,检察官Luis Cárdenas Moreno 路易斯·卡德纳斯·莫雷诺决定展开为期8个月的初步复杂调查。
检察官详细说明了为澄清所报告的事实而应采取的28个步骤,包括Cerrón自己的陈述,这位前省长将于6月21日向检察官网上作供,說明2018-2021年期间就»財产不平衡(收入、支出)»的»历史和财务報告»。
根据这些情况,银行、保险和銀監局(SBS)必须报告Cerrén可能同时进行的任何»可疑交易»。
同時記者Paredes帕里德斯也需作证。
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