秘鲁国家检察官办公室对卫生部长涉嫌非法致富展开初步调查

Publicado en: Peru el 26/10/2022

【本報訊】秘鲁国家检察官办公室决定对卫生部长的豪尔赫·洛佩斯·佩尼亚 (Jorge López Peña) 进行为期 60 天的初步调查,他被指控犯有危害国家利益的非法致富罪。

上周二,检察官反贪污特别小组成员抵达仍为卫生部长前合伙人的部门,以查封财产。 第一国家预备调查法院宣布公共部的要求有充分根据,因为该房屋的所有者可能会将房屋转名。

根据财政推定,Jorge López 的前合伙人 Dervy Jomeiny Apaza Meza 将通过 Luis Quito SAC 博士的公司和卫生部的服务器将“来自非法来源的资金存入其银行账户”来获得该物业。 ”

鉴于此,司法机构下令没收该房产,并在必要时上锁位于 Jesús María 区 Av Cuba 1145 13 楼的房产。

根据 Punto Final 发布的一份报告,豪尔赫·洛佩斯 (Jorge López) 将命令卫生部的几名工人将数千个鞋底存入同一个银行账户,以便在利马购买一套公寓。

Lesly Vivar Saavedra 在 Jesús María 区银行存入9000 元,然后在 Lince 区的地点做同样的事情。 同样,César Roque Torres 在 Petit Thouars 和 Arenales 的银行中存入了相同数量的资金,同时,Esperanza Coello Álvarez、Carlos Sánchez Rodríguez 和 Pedro Vásquez Espinola 重复了这一方式操作。 最后,一个身份不明的人存入了16500元。 所有这些加起来就是 98,400 元流入 Dervy Apaza Meza 的账户。

这种类型的活动可以通过“蓝精灵”方式构成洗钱犯罪。 佩德罗·卡斯蒂略 Pedro Castillo 总统听完报告后,决定将豪尔赫·洛佩斯Jorge López 从卫生部的领导层中分离出来。 不过,到目前为止,他的离职还没有正式宣布。

上周二,仍然是卫生部长要求国家检察官帕特里夏·贝纳维德斯(Patricia Benavides)以他的前合伙人德维·阿帕萨(Dervy Apaza)的名义对他进行初步诉讼。 López 明确表示,他有兴趣了解涉嫌非法资金的来源以及这一事实涉及他的方式。

“我已要求国家检察官就针对我的投诉展开和/或启动初步程序。澄清有关资金的来源和目的地并证明我的行为的合法性符合我的最大利益”,他通过他的社交网络作出声名。

被解雇的卫生部长表示,他的个人和职业生涯一直是透明的,并强调这种情况也影响到他的家人。

“我的个人、职业和职能行为一直是透明的,这就是为什么这些事件会严重影响我以及我的家人,因此有必要及时澄清,”他继续说道。秘鲁新世界日報



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