【本報訊】“Cuellos Blancos del Puerto”案的秘鲁特别小组与警察反腐败局 (DIRCOCOR) 和情报总局 (DIGIMIN) 一起，今天上午同时进行了一次大型行动，以查封资产，初步拘留了纺织商人马里奥·门多萨·迪亚斯 (Mario Mendoza Díaz)，他被指控是涉嫌犯罪组织的主要人物之一，该组织将拥有一个网络部门。
Mendoza Díaz 和他的妻子 Carmen María Serrano Gandulia 被拘留在他们位于利马 San Borja 区的家中。行动期间，路易斯·阿方索·洛佩斯·里奥斯 (Luis Alfonso López Ríos) 也在他位于 Surco 的家中被捕。
到目前为止，执法部门已经成功逮捕了 13 名涉嫌犯被调查，他们涉嫌组织犯罪、勾结和洗钱的罪行，此外还搜查了 21 所房屋，扣押了 5 辆价值 363,380 美元的高档车辆，并没收了位于圣博尔哈和卡亚俄的两处房产。
根据第六预备调查法庭法官 Leodan Cristóbal Ayala 发布的命令，在利马和卡亚俄进行的诉讼由省级检察官 Jeans Velazco Hidalgo 负责，该检察官是国家打击有组织犯罪的省级企业专门检察官办公室。
其余被拘留者的身份已确定为：Gianmarco Mario Mendoza Serrano、Aldo Mario Américo Mendoza Serrano、Paola María Mendoza Serrano、Walter Gustavo Gonzáles、Gilmar Nieto Huamani、Pilar Barrientos Aparicio、Gastón Espejo Zavala、María Jarufe Sabat、Dennis Urbina Zurita 和阿尔贝托 Aporte。
这不是马里奥·门多萨·里奥斯第一次因此案被捕。 2018年7月，国家警察在一次行动中初步拘留了他，同时抓获了利马和卡亚俄司法区的律师、官员和公务员。
当时逮捕了以下人员：安东尼奥·卡马约、纳尔逊·雷纳尔多·阿帕里西奥·贝扎加、胡安·安东尼奥·埃格斯·贝尔特兰、何塞·路易斯·卡瓦萨·龙卡拉、维罗尼卡·埃斯特·罗哈斯·阿吉雷、哈辛托·塞萨尔·萨利纳斯·贝东、维克多·马克西米利亚诺·莱昂·黑山、约翰·罗伯特·米沙·曼西拉、卡洛斯·安东尼奥·帕拉·皮内达和 Gianfranco Martín Walls Sanchez。
假设是，他们会整合一个犯罪组织，致力于影响卡亚俄的官员进行影响兜售和腐败，其强人是卡亚俄法院前院长沃尔特里奥斯。
这项大型行动是在国家检察官帕特里夏·贝纳维德斯 (Patricia Benavides) 质疑国家司法委员会 (JNJ) 就该案特别小组成员的组建涉嫌违规行为展开是针对她对JNJ的调查后一天进行的Cuellos Blancos del Puerto”案行动。
在得知 JNJ 的决定后，公共部负责人称这一行动是非法和任意的，因为在她看来，检察官特别小组加强了对她调查力度。
“我刚刚获悉，在一次非法和任意行为中，国家司法委员会已安排对我涉嫌违规行为展开初步调查，例如白领特别小组的组成变动将服从据称存在我的电话通讯，”她在给公众的消息中说。
贝纳维德斯Benavides还提到，国家司法委员会的决定将回应她因“调查政治权力”而遭受报复的攻击。
在国家检察官辩护后，国家司法委员会确认调查完全符合其权力和归属。
“我们对贝纳维德斯Benavides博士的言论和评估表示关切。秘鲁将自己定义为一个宪政和民主国家。由此可见，任何官员行使公共权力，无一例外，都受到限制和责任宪法和法律规定，” JNJ 在一份声明中说。
JNJ 解释说，初步调查的目的是确定存在违纪行为的可能性或似是而非的程度，从而确定是否值得启动相应的程序。秘鲁新世界日報
秘魯新世界日報微信二維碼
秘魯新世界日報网站二維碼
