墨西哥前总统涉洗钱逾百万美元 检方展开调查

目前旅居西班牙马德里的潘尼亚尼托于2012年至2018年担任总统，他否认涉及任何不法情事。

根据检察总长办公室声明，其中部分指控牵涉到西班牙建设公司OHL，但未提供其他细节。声明指出：「相关调查进展有可能于未来几个月展开起诉。」

财富情报组组长葛梅兹（Pablo Gomez）上月告诉记者，潘尼亚尼托收到墨西哥一位亲戚一笔大约125万美元的汇款，由于是现金转帐且资金来源不明，已展开审查。

葛梅兹并说，潘尼亚尼托还被认为与两家公司关系匪浅，这两家公司在其任内与政府签订了利润丰厚的合约。